第一起虚拟货币跨境传销大案破获！手段不断更新，大众如何避坑？

据公安部官网7月30日发布的最新消息，公安机关近日已立案侦查“Plus Token平台”网络传销案，并已陆续发布所有外逃重大犯罪嫌疑人27人，案件关键人员82人。抓捕归案，彻底摧毁了这个根深蒂固的海内外超大型跨国网络传销组织。

据悉，此案是公安机关侦破的首例以比特币等虚拟货币为交易媒介的网络传销。 2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用，开始从事网络传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等虚拟货币为交易媒介，打着提供虚拟货币增值服务、承诺高额返利、吸引大众参与的幌子。平台下设技术组、营销组、客服组、配币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询回复、审核提币等工作。

参与者可以通过在线推荐并支付价值超过500美元的虚拟货币作为“门槛费”来获得会员资格。会员可根据支付的虚拟货币价值获得平台创建的“Plus”货币，并按照加入顺序进行。形成上下线和层级关系。平台根据线下开发的数量和投入资金的多少，将会员分为会员、大户、大咖、大神、创作五个等级，并分配相应数量的“Plus”币作为奖励和返利根据等级。

公安部通报称，“Plus Token平台”犯罪团伙为了吸引更多人参与，利用网络宣传平台的加入方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外籍人员冒充平台创始人。其所谓的“国际平台”和“国外项目”背景，通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动对平台进行宣传，甚至斥巨资举办数千场海外宣传会议。

据统计，平台存续期间已发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计向会员收取比特币、以太坊等数百万虚拟币，涉案金额达超过400亿元。 （根据事发时的市场情况计算），虚拟币大部分用于发放奖励给会员“拉人头”，部分变现用于陈和的日常开支和个人消费。其他人。

意味着翻新

其实，像“Plus Token Platform”这样的诈骗案件在目前市场上并不少见。币圈资金盘套路很多。项目一般会通过宣传区块链技术、倡导团队为资深外籍技术人员、通过高收益、稳盈不亏等方式包装“华丽”，进行线上、线下等多渠道推广吸引新资金进入市场。

“项目方最喜欢老人和新手。”一位币圈从业者告诉北京商报记者，就此前的资本市场而言，多采用多级代理、消费返利等低风险承诺。高收益，实现资金池入池等做法；而现在在融入了区块链因素之后，更多的是借用了一系列区块链包括挖矿、交易、合约等模型进行包装。

公安部相关负责人强调，近年来，传销犯罪手法不断更新，隐蔽性、混淆性不断增强。保持严厉打击传销违法犯罪活动的高压态势，会同有关部门继续开展源头管控和综合治理。

为什么使用虚拟货币作为交换媒介的欺诈案件继续被禁止？上海对外经济贸易大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰指出，一方面，欺诈组织不断“前进”，原来的金字塔计划正在利用新技术不断地进行包装和诈骗。另一方面，一些投资者的信息很差。因为他们不懂新技术，所以当骗子明显偏离合理回报时，他们更容易上当。

刘峰进一步介绍北京虚拟币案例，目前传销仍以比特币、以太坊等为交易媒介进行非法传销。 “山寨币”，而这些“山寨币”大多是虚构的；此外，还有通过并购技术团队进行虚拟货币开发和维护。虽然表面上没有问题，但是突然有一天网站和软件都不能使用了。也有很多的现象，比如开放、员工失联、团队跑路等。

“前一种欺诈方式更可能出现在比特币价格的牛市中，而后一种情况更可能出现在比特币价格的熊市中。”刘锋说。

如何避免坑？

如何从源头上管理不断更新的资本盘项目？在刘峰看来，一方面，从治理的角度来看，在原有打击传销、诈骗的基础上，执法队伍的技术手段和工具应有所提升。技术专家加入与执法部门合作。

同时，对于虚拟货币中介市场北京虚拟币案例，刘锋表示，如果是国内的话，需要按照我国的法律来处理。需要注意的是，我国虽然保护个人虚拟资产，但不保护代币的交易。它可以让执法团队进入交易市场进行技术探索，从交易变现对传销骗子进行管理。此外，对于投资者教育，一方面，相应机构需要对区块链技术和反传销欺诈进行更多的市场教育，另一方面，投资者自身需要能够更加自主地识别交易投资风险。 .

针对虚拟货币传销大案，公安机关提醒广大市民，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪。不要相信高收益、高回报的“投资”陷阱。

刘峰告诉北京商报记者，一般来说，公众首先要树立“天上不掉馅饼”的意识，才能防止常见的虚拟货币诈骗和套路单一。同时，公众要有基本的常识。拉人头、分享利润的做法是非法传销，需要时刻牢记；此外，必须有适当的财富观。他们中的大多数都是超级冒险​​的，甚至是欺诈性的。

“现在很多传销已经开始从城市转移到农村。形式还融合了原有的“送蛋+上课”形式，经常借政府大力推动区块链等变相发展。他们卖的‘山寨币’和‘空气币’是作为一种趋势来使用的。”刘峰建议投资者，尤其是老年投资者，需要谨慎，如果不了解投资产品，一定要注意识别风险。如有必要，您可以咨询公司。识别风险和产品，以免上当受骗。

北京商报记者孟繁霞刘思宏