【外汇】比特币OTC平台交易量大，无需KYC政策修正

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有专家认为，当前，大力推动经济由虚向实，鼓励实体经济发展比特币场外交易平台，限制比特币投机，有利于引导资金从比特币投机回流到实体经济。这也应该是监管机构考虑出台限制比特币政策的主要原因。同时，也要防止超过300亿元的比特币市场存量流向无法追踪、分散、隐蔽的OTC市场。

虽然国情不同，创业者需要遵守的政策、法律法规也不尽相同，但全球监管部门对比特币交易的监管诉求却出奇一致——实施严格的KYC政策。据记者了解，这源于比特币的匿名性。比特币地址是一串随机数。这些随机数是学者们经常批评比特币匿名性的原因。然而，区块链技术的公开透明和每笔交易的可追溯性，让比特币的匿名性逐渐变成了化名。当交易者的身份与比特币公共网络上发生的每一笔交易有效关联时，比特币的匿名性自然就被打破了。这为监管机构提供了透明度和监管控制力。严格的KYC政策可以让每一个比特币交易用户的身份都可信，从而达到打击犯罪分子的目的。没有KYC政策的场外交易平台正逐渐成为犯罪分子的温床。

在中国发生的场外交易通常是大额比特币对人民币的交易。1000或2000比特币的一次性“大订单”交易已成为场外交易的一个特点。有此类交易需求的用户期待更“简单快捷”的交易流程，愿意支付0.2%至5%不等的高额手续费来满足此类特殊需求，并间接承担部分交易成本. 对象产生异常交易的风险。如果在交易所平台上进行相同数量级的比特币交易，则需要经过完整的 KYC 流程。

二级市场的兑换交易是比特币生态链的重要组成部分，一直以参与用户多、交易规模大而著称。据互财委7月披露的国内比特币交易监测报告显示，2017年7月1日至7月31日，国内比特币交易月交易额为301.7亿元，占全球30占总交易量的百分比。很难想象，如果超过300亿元的市场存量流向无法追踪、分散、隐蔽的场外市场，投资用户的资金安全会受到怎样的影响。有人说，如果把现场交易比作洪水猛兽，比特币的场外交易就相当于“

上述业内人士表示比特币场外交易平台，比特币交易伴随着一定的风险，包括价格波动、市场操纵、信息泄露、“跑路”等。各国监管机构对交易所交易平台的监管政策不同，试图将上述风险“关进监管笼”。2017 年 4 月，华盛顿政界人士达成共识，制定了比特币交易所的规定。法规规定，在华盛顿州经营加密货币交易所的任何人都必须申请该州颁发的许可证，并且必须执行严格的 KYC 政策。他们必须与第三方审计师合作，披露他们的系统并接受监督。2017年7月1日，日本新消费税生效，并且比特币交易不再需要缴纳8%的消费税。但日本政府也要求比特币交易所实施比目前更严格的 KYC 政策，交易所必须开始验证账户用户的身份，保存交易记录，并向监管机构报告可疑交易。

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