币圈马斯克被捕，道出币圈的荒谬与真相

2001年，美国能源公司安然突然曝出高管利用会计漏洞掩盖数十亿美元债务的丑闻。 其股价从每股 90.75 美元暴跌至不到 1 美元。 一年内宣布破产。

由于其破产规模之大、舞弊程度之高，安然案一度成为美国最大的破产案，“安然”也成为企业腐败和舞弊的象征。

安然破产后，留下的债务需要一位“救火队长”来清理，以挽回债权人的巨额损失。

2004年，专门从事破产清算的约翰·J·雷三世被任命为安然债权人追偿公司董事长，通过诉讼等方式在五年内向债权人偿还了8.29亿美元。

过去40年帮助企业度过重大危机的约翰·雷是一名称职的金融救火员，但现在他面临的任务比安然还要艰巨。

2022年11月11日堕落比特币怎么用，全球第三大加密货币交易所FTX宣布破产，约翰·雷被任命接替山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）成为FTX的首席执行官。

根据公开披露的信息，FTX的负债资产负债表可能存在超过80亿美元的漏洞，数百万客户可能无法收回在FTX的存款。

尽管John Ray已经身经百战，处理过各种大型企业失败案例，但FTX的难度依然比他预想的要大。 他发现，即使在FTX破产后他开始夜以继日地工作，他仍然无法确定FTX究竟拥有多少资产，而且他发现FTX持有的一些加密货币甚至凭空消失了。

在上周由美国众议院金融服务委员会组织的听证会上，63 岁的 John Wray 简洁地指出了 FTX 的情况。

FTX 的情况比安然的还要糟糕。

入狱的加密货币明星

在 FTX 创始人、前 CEO Bankman Fried 移居巴拿马之前，他可能从未想过自己会在这个度假天堂被捕。

2020年9月，Bankman-Fried为了规避风险，将FTX总部从香港搬到了巴哈马。 近两年来，班克曼-弗里德在巴哈马至少购买了19处房产（价值近1.21亿美元），打造了一个度假大天堂。

这些有价值的房屋大部分用作 FTX 员工住房。 Bankman-Fried 在奥尔巴尼一套价值 3000 万美元的豪华顶层公寓中与几位公司高管一起生活和工作。 ，举办了派对。

为了让员工更自由地融入海岛生活，Bankman Freed为员工提供全包食宿待遇，报销员工所有打车费用。 Bankman-Fried 看起来是个慷慨的老板，但唯一的问题是，他从哪里得到报酬？

这个秘密的答案可能只有与 Bankman-Fried 一起生活过的几位重要高管才知道。

FTX的普通员工在FTX破产后接受外媒采访时表示，直到11月初，他们才知道公司的财务状况已经到了崩溃的边缘。 这几天下来，FTX很快就破产了，部分员工开着自己的车逃离了巴哈马。 刚把它丢在机场。

Bankman-Fried 无疑是加密货币历史上第一大烂摊子的罪魁祸首。

12 月 12 日，Bankman Fried 在其顶层豪华公寓内被巴哈马当局逮捕。 之后，美国有关当局宣布他将面临电汇欺诈、证券欺诈和洗钱等8项指控。 负责此案的美国检察官称这是“美国历史上最大的金融欺诈案之一”。

在此之前，Bankman-Fried一直宣传FTX是一个诚信经营的市场，他们会检查客户的背景以确保交易的安全和透明，是一个比主流金融系统更高效、更稳健的金融系统. 交易系统。

而这些吹嘘也成为了FTX秘密票据曝光后对FTX最具讽刺意味的墓志铭。

John Ray在听证会上表示，与安然会编造会计报告、故意使财务报告系统复杂化相比，FTX的手段笨拙得多，甚至没有接触到加密货币先进的区块链技术。

这一点都不复杂，这只是老派的贪污。

SEC 称，从一开始，Bankman-Fried 就将客户资产不当转移到他私人持有的加密货币对冲基金 Alameda Research，然后将这些客户资金用于未披露的风险。 投资、大笔房地产购买和大笔政治捐款。

指控报告进一步指出，Bankman-Fried 个人从 Alameda Research 借了超过 13.38 亿美元，而 FTX 联合创始人 Nishad Singh 和 Gary Wang 各借了 13.38 亿美元。 5.54 亿美元和 2.247 亿美元——他们都是与 Bankman-Fried 合住昂贵顶层公寓的室友。

然而，要收回这些债务并不容易。 John Ray在他的证词中提到，在他多年的职业生涯中，他从未见过一个组织在各个层面的业务管理上都能如此彻底地失败。 从缺乏财务报告到任何内部控制或治理的彻底失败。

他指出，FTX 由一小群极度缺乏经验的人经营，导致公司的财务报表不可信。 FTX的业务记录几乎为零。 他们只是在即时通讯软件 Slack 上追踪一些发票，并使用税务记录。 软件 QuickBooks 简单录音。

这些记录方式如果应用到一个两三个人的创业公司，还算合理，但对于一个估值百亿的公司来说，无异于用画图软件画了一套“阿凡达” Windows自带。

John Ray提到，FTX如此缺乏记录对他和他的团队来说是前所未有的情况。 定位其资产需要几个月甚至更多的时间。 至于FTX用户能否拿回自己的钱，他认为这并不乐观。

凭空创造的“钱”

Alameda Research是这场币圈闹剧的必然名字。 它是Bankman-Fried提取客户存款的直接来源，也是FTX运作的核心。

2017年，加密货币市场迎来了第一次繁荣，比特币价格在当时飙升了10倍。 许多人在这突如其来的加密货币浪潮中隐藏了甜头，包括 Bankman-freed。

Bankman-Fried 发现某些货币在某些交易所的售价远高于其他货币。 通过市场交易套利，Bankman-Fried 轻松赚到了自己在加密货币市场的第一桶金。

Bankman-Fried 不想放弃这种简单的赚钱方式，他招募了几个朋友：Nishad Singh、Gary Wang 和 Caroline Ellison，成立了 Alameda Research，专门从事利用货币差异进行跨境套利。

在几周内，Alameda Research 赚了大约 2000 万美元，加密货币的繁荣给了 Bankman-Fried 极大的信心。

两年后，Bankman-Fried 与 Nishad Singh 和 Gary Wang 共同创立了 FTX 交易所，而 Alameda Research 则移交给了 Caroline Ellison。

从此，Alameda Research和FTX就命运纠缠在一起。

在FTX交易所成立初期，Alameda Research为其提供了重要的流动性，并逐步帮助这家诞生的交易所成为数字资产领域的领导者。

同时，Alameda Research 的价值也高度依赖 FTX。

FTX 发行了一个名为 FTT 的代币。 一般来说，代币的价值是由市场决定的。 价值越高，资产价值越高。

随着FTX的火爆，FTT代币的价值也开始上涨，但此时人们不知道的是，Alameda Research拥有大量的FTT代币，将FTT代币抬得越来越高。

FTT 的价值越高，Alameda Research 的资产就会越来越高。 利用这些资产，Alameda Research 可以肆无忌惮地借钱，为公司的运营提供资金。 Alameda Research只是“踩右脚”越爬越高。

然而，一旦FTT代币价值暴跌，这种空手而归的白狼策略瞬间土崩瓦解。

11月2日，Alameda Research的财报被CoinDesk无情曝光，让人们对FTT的价值有了新的评价。 随后，以币安为首的大型交易所开始发售 FTT 代币，人们纷纷效仿。 挤兑被触发，缺乏流动性的FTX光速崩盘。

随后，美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会表示，Alameda Research在FTX中拥有秘密特殊待遇，可以拥有更快的交易速度、负余额操作能力、免于超额交易的清算、几乎无限制大量的贷款供应——毫无疑问，这笔钱来自 FTX 的客户存款。

SEC 表示，Alameda Research 将 FTX 客户的数十亿美元现金存款存入其银行账户，用于其自身的交易业务和扩大 Bankman-Fried 的帝国。

事迹曝光后，班克曼-弗里德并未承认有故意不当行为。 他将公司的破产归咎于极度管理不善的结果，并表示他不知道有这么多资金流入 Alameda Research。 .

▲Alameda Research CEO Caroline Ellison

但Bankman-Fried实际上拥有这两家公司的多数股权，而且根据前FTX员工采访中透露的信息，Bankman-Fried和Caroline Ellison是恋人、Roommates等关系，想要留下来并没有那么容易从它出来。

在起诉 Bankman-Fried 和公司时，CFTC 表示 Bankman-Fried 保留对 Alameda Research 所有主要交易、投资和财务决策的直接决策权，等待引渡到美国 Bankman-Fried Bankman-Fried 解释了这种错综复杂的关系接下来更详细。

加密货币或将迎来“诸神黄昏”

2022年是币圈多灾多难的一年。 在经历了 Luna 币崩盘和 FTX 崩盘之后，加密货币市场变得不那么狂热，变得更加平静。

作为加密货币的标杆，比特币的价格从年初的47773美元的高位回落至16000美元左右徘徊。 人们已经从“为货币疯狂”转变为“为货币厌恶”。

这就是FTX崩盘带来的连锁反应。 它不仅导致了BlockFi等交易平台的垮台，更重要的是严重打击了人们投资加密货币的信心。

FTX被美国当局指责为“基于欺诈的纸牌屋，同时告诉投资者它是加密领域最安全的建筑之一”。 纸牌屋呢？ 是否禁止加密货币的话题，又被美国政府提上了议事日程。

美国参议院银行委员会主席、参议员谢罗德·布朗近日在接受媒体采访时提到，他建议美国财政部、美国证券交易委员会、美国商品期货交易委员会等政府机构考虑禁止加密货币交易。 .

包括芒格和摩根大通首席执行官杰米戴蒙在内的商界领袖也曾公开表示，加密货币是一种毫无意义的投资。 中心化庞氏骗局”。

作为一种投机性资产堕落比特币怎么用，加密货币的未来似乎并不像过去那样辉煌，但我们不会为这串扰乱全球金融市场的字节立下墓碑。

哥伦比亚商学院教授 Omid Malekan 在接受媒体采访时表示，加密货币首先是一种技术，某种程度上它比以往任何时候都更好。 市场不是一个好机会，它把市场上的骗子和投机者都赶了出去。

在摆脱了炒作和欺诈等不良因素后，加密货币才能真正用于改善人们的生活，但在此之前，加密货币可能会经历数次大起大落。