别碰它！买卖比特币“跑分”获利8500元，被查出协助洗钱，被判4年有期徒刑！

3 月 12 日，比特币再次突破 58,000 美元。由于暴涨暴跌，比特币在微博上的热搜几乎成了家常便饭，比特币挖矿等相关行业也因耗电而频频被提及。围绕比特币的诈骗和非法操作也时有发生。近日，李某等人在河南租用仓库存放比特币矿机，被控偷电180天。经查实，偷电金额超过10万元，被判处有期徒刑三年。

3月9日，河南省鹿邑县人民检察院对一起使用比特币“跑分”案件作出二审判决，引发广泛关注。二审判决书显示，7名犯罪嫌疑人使用手机通过Kubi等“比特币”软件等虚拟货币交易平台买卖虚拟币“跑分”，涉案金额超过9万元，但在7名以提成为“跑分”的犯罪嫌疑人中，收入最高的只有8500元，最低的也只有500元。河南省鹿邑县人民检察院以变相隐匿犯罪所得罪，判处7名犯罪嫌疑人最高4年有期徒刑，最高1万元罚款。

在这起“跑分”案中，中国邮政集团佳木斯分公司甚至上当受骗。 “跑分”就是为他人代收钱款，然后将钱款转入指定账户赚取佣金，以达到分散收款、规避公安机关打击的目的。近年来，已经使用了比特币等虚拟货币。洗钱很常见。

严惩参与“跑分”的人

判决书显示，2020年6月至7月期间，河南温某、郭某、常某等1990年代出生的人通过“KuCoin”、“Bitcoin”等虚拟货币平台交易所使用手机“软件，使用自己和多人开立的第三方支付平台账户作为支付结算工具，为“跑分”买卖虚拟货币”。总入账（收入）9314436.03元炒比特币赚的钱算非法收入吗，总支出（费用）为9314159.13元。

据温某供述，一位在某聊天软件认识的网友向他介绍，他可以帮助将赌钱等资金转移到虚拟货币交易平台换“跑分”炒比特币赚的钱算非法收入吗，买卖比特币，对方可以用千分之六给我利润。他用自己的两个第三方支付平台账号“跑分”，一个营业额约270万，另一个营业额超过90万。我还用了十五六个其他第三方支付平台账号来跑分。每个账户只能购买3笔交易，总成交额约150万，总利润8500元。

文后来将业务介绍给朱、郭、常，共同参与了“跑分”。郭和昌各得每天200元。郭某在供述中表示，是她父亲朱某让她做“跑分”的。她知道“跑分”可能是违法的，这件作品可能会去派出所。 “跑分”。

几乎所有的参与者都知道“跑分”是非法的，但他们仍然为了侥幸赚几百块钱而参加。仅仅一个月，他就被公安机关查处。可见我国正在打击洗钱犯罪。

在“跑分”过程中，郭一共赚了1000元，Chang一共赚了1200元，其他参与者分别赚了500元和450元。虽然利润数额不大，但按照数额来看，郭某、常某等人也参与了5-6天。但是，变相隐瞒行为导致上游犯罪无法及时查处，给公私财产造成重大损失。

最终，温某、郭某、常某等人以掩盖、隐匿犯罪所得罪名成立，分别判处有期徒刑四年、罚款人民币1万元、有期徒刑三年、并处罚金1万元。处5000元，有期徒刑3年，并处罚金5000元；对其他犯罪分子，处两年有期徒刑，并处罚金3000元。

虚拟货币成为洗钱犯罪的新“温床”

通过虚拟货币进行的洗钱案件屡见不鲜，几乎成为洗钱犯罪的新“温床”。 3月9日，福建警方还查获了一起非法所得30万元的案件，并用“虚拟货币”“洗黑钱”。 2月，杭州市公安局侦破一个犯罪团伙，利用“跑台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰色行业提供资金支付渠道和结算服务。每月“洗钱”达100亿。 .

近年来，通过比特币洗钱的趋势呈上升趋势。与2019年相比，2020年业内已知的重大数字货币洗钱事件已从几十起上升至上百起。