比特币“猎场”的陷阱和风险

在不到一年的时间里，单个比特币的价格上涨了近八倍。暴涨的价格背后，也有过多次暴涨暴跌的巨大震荡。一半海水，一半火。很多人幻想成为一夜暴富的“猎人”，结果却因为爆炸而成为别人的“猎物”。在这片充满杀戮的“猎场”中，隐藏着怎样的陷阱和风险？

近期，比特币价格暴涨，引发市场高度关注。芝加哥商品交易所数据显示，2021年1月交割的比特币期货价格在2020年11月的底盘突破2万美元后一路飙升，今年1月7日盘中突破4万美元。据业内人士透露，国内虚拟货币交易活动呈上升趋势。

事实上，比特币等虚拟货币没有真正的价值支撑，也不是一种稳定的价值储存手段。他们既没有主权信用，也没有商业信用，相关交易纯属投机行为。

比特币暴涨的背后，可能是被庄家控制，也可能是交易平台“暗中操作”。相关部门监测发现，部分境外交易平台涉嫌大量虚假交易。2020年，三大交易平台频频倒闭，40多家海外虚拟货币交易平台资金外逃，多家企业涉嫌操纵市场。

在此背景下，需要警惕国内虚拟货币交易平台的死灰复燃。此前，中国人民银行已组织各地开展ICO和虚拟货币交易平台的清理整顿，关闭了211家国内虚拟货币交易平台。

目前，有关部门已经建立了技术监控体系。发现相关金融违法行为的，将移送非法集资处置职能部门和公安机关，依法从重打击。

大规模“刷卡”，频繁停机

海外交易平台“套路深”

像“刷单”这样的虚假交易量，故意停机拉黑，诱使投资者加大杠杆，不禁让人感叹虚拟货币交易平台“真有深度”。

事实上刷比特币违法吗，海外虚拟货币交易平台通过“刷量”提升排名，吸引用户入市。2019年9月，市场流动性和场外交易提供商Alameda Research发布的真实交易量监测数据显示，虚拟货币市场仍有约66.4%的交易量是虚假的.

相关部门监测发现，交易平台Coinbene存在大量涉嫌虚假交易。Coinbene 的 SPV（人均每日交易量）高达 59.95 比特币/人，按均价计算相当于 120 万美元/人，远高于其他交易平台，因此可以可以确定Coinbene有大量虚假交易。交易平台OKEx、火币、币安、Bitfinex也涉嫌虚假交易。

同时，监测结果显示刷比特币违法吗，2020年三大交易平台宕机事件频发。去年1月8日至12月18日，火币系统共宕机6次；OKEx的系统从去年3月12日到7月3日曾四次宕机；币安从去年 2 月 29 日到 12 月宕机 25 日期间，共宕机 11 次，其中 9 次是突发故障。

有很多交易平台故意频繁停机，出现闪退、冻结、无法显示持仓等异常现象，影响用户下单、撤单、平仓等正常交易操作。侵占用户财产的目的。

交易平台还通过发放杠杆账户体验券等方式引诱投资者参与杠杆交易，但目前高杠杆加密资产合约市场各项规则不完善，个人投资者普遍不具备相应的认知水平和风险承受能力。力量。2020年6月，大连一男子利用杠杆参与虚拟货币交易，损失逾2000万元，与妻子自杀身亡。

一些具有传销性质或资不抵债性质的虚拟货币交易平台，频频出现跑路现象。相关部门监测发现，2020年有40多家境外虚拟货币交易平台跑路。仅 2020 年 10 月以来，DragonEx、TokenBetter 等众多交易平台纷纷跑路。

经销商控制现象明显

多家公司被指控操纵比特币市场

暴涨的价格背后，是庄家以多种方式操纵市场，屡屡被取缔。

比特币价格暴涨，背后疑似有“推手”。数据显示，大型比特币地址（超过1000个比特币的地址）的数量在逐年增加。比特币的分布越来越集中，为庄家操纵市场提供了条件。泰达被交易员指控操纵比特币市场。

相关部门监测发现，截至2020年12月31日，共有2260个比特币地址余额超过1000比特币，合计持有比特币约789万枚，占比特币流通总量的44%；1742个地址从未转出，总共持有约565万比特币，占总发行量的30.44%。

不仅如此，根据比特币统计网站BitcoinTreasures的数据，2020年10月，拥有比特币最多的前11大鲸鱼公司（持有的比特币数量超过比特币总数0.001%）账户2.流通中比特币总量的 82%。

截至2020年12月末，巨鲸公司数量飙升至28家，占比特币总量的比例也跃升至5.5%。这表明，2020年9月之后比特币价格的大幅上涨与巨鲸公司数量的增加呈正相关。

与传统金融市场一样，虚拟货币市场也充斥着虚假的正面和负面消息，而且由于缺乏监管，情况正在恶化。利用虚假消息影响市场情绪，抬高或导致市场价格快速下跌，导致用户被动平仓，造成巨大损失。

利用舆论操纵市场价格、传销、欺骗、舆论建设等在虚拟货币行业屡屡被取缔。庄家通过地面传销、网络广告、聘请业内有影响力的人物为其背书等多种方式增加代币的影响力，引诱投资者投资，达到短期操纵价格的目的。

检验监管越来越严

非法金融活动将不可见

面对恶意黑手、市场操纵、金融诈骗和庞氏骗局带来的市场风险，各国也及时出台相关政策，加强审查和监管。

大涨大跌可能是“庞氏骗局”。虚拟货币交易平台经常利用一些小币种，通过修改后台数据来吸引投资者，利用投资者一夜暴富的心态，在短时间内产生虚假收益。，然后通过虚假下跌，投资者的资金大幅缩水，更糟糕的是直接挪用资金逃跑。

例如，一些“空气币”项目一上线就破90%，不到一个月就归零。6周内被卷走超亿元，给投资者造成巨大损失。

对于比特币来说，由于其账户不关联个人姓名、地址等信息，为洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动提供了便利。各国监管部门可能会明确禁止交易，或出台政策进行严格限制。

据了解，美国多家金融机构向美国证券交易委员会（SEC）提交了发行比特币开放式基金的申请，但均因市场波动和行业操纵被SEC拒绝。英国金融行为监管局宣布，将从 2021 年 1 月 6 日起禁止向散户投资者出售追踪比特币等虚拟货币价格的产品。

世界各地更严格的监管将为比特币的未来带来不确定性。例如，2020 年 11 月 26 日，受美国财政部提出的监管措施影响，比特币单日下跌约 3000 美元，单日跌幅超过 13%。

2017年9月，在互联网金融风险专项整治框架下，人民银行等七部门发布了《关于防范代币发行和融资风险的公告》。明确指出，代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准的非法公开融资。非法发行代币票证、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动。