韩国欲取回比特币泡菜溢价！检方起诉价值14亿美元的实体套利团队

泡菜溢价特指比特币（BTC）在韩国交易所的价格高于海外市场的现象。 巨大的价差（今年5月高达8%）也催生了套利行为。 今年7月，有报道称，首尔中央地方检察厅对超过15亿美元的非法汇款案展开调查。

昨日（27日）晚，调查结果有后续进展。 首尔中央地方检察厅国际刑事调查部检察官罗玉珍（나욱진）涉嫌违反外汇交易法、违反特定金融信息法、妨碍营业等罪名。 金和其他四人被拘留和起诉。

据韩国当地媒体报道，该团伙从去年4月到今年3月，通过包括日本和香港在内的一家共同管理的海外汇款公司，向海外公司转移了价值1.74万亿韩元（约合14亿美元）的资产。 区域公司进行了超过 542 次转移。

犯罪团伙搬砖手法简单； 非法开具虚假发票转移资金

据悉，该团伙搬砖的方法非常“简单”。 从去年9月到今年3月韩国比特币溢价，他们在境外交易所购买数字资产，频繁在境内外交易所账户之间来回交易。 期间共进行了 32000 多次操作，共出售了 1.5 万亿韩元（约合 11.79 亿美元）的数字资产。

除了链上转移资产的常规操作外，该团伙还以多家公司名义开具虚假发票，提交给韩亚银行、新韩银行等韩国本土商业银行，向国外公司汇款。 检方的主要负责人。

继上月移交4名同案犯后，检方于本月9日和22日分别逮捕并起诉了另外5名同案犯。 如果加上对他们的指控，涉案金额还有进一步提升的空间。

泡菜溢价有多疯狂

由于韩国政府让资金进出美元变得困难且耗时，资金流动的延迟造成需求积压，加上套利机会，进而推高了价格比特币。

币圈（120Btc.com）此前报道称韩国比特币溢价，韩国早在2016年就出现了“泡菜溢价”，在2017-18年最后一轮牛市期间，当地BTC溢价甚至飙升至50%。 目前，根据Cryptoquant的分析数据，今年11月FTX崩盘时，泡菜的溢价一度超过5%，随后继续下滑。 截止前暂报0.05%，几乎没有溢价。