以下不属于比特币主要风险的事项与比特币样本论文的撰写及比特币风险防范须知有关

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位纸参考：

为保护公共财产权益，维护人民币合法地位，防范洗钱风险，维护金融稳定，中国人民银行、中国人民银行、中国银监会、中国证监会证监会、保监会联合印发《中国人民银行 银监会 证监会 保监会关于防范比特币风险的通知》（银发[2013]289号，以下简称作为“通知”）。

《中国人民银行 银监会 证监会 保监会关于防范比特币风险的通知》

一种由特定计算机程序计算出的所谓“比特币”在国际上引起广泛关注，国内一些机构和个人也趁机炒作比特币及比特币相关产品。 为保护公众权益和财产安全，维护人民币法定货币地位，防范洗钱风险，维护金融稳定。 根据有关法律法规规定，现将有关事项通知如下：

1.准确理解比特币的属性

比特币具有四大特点：无中心化发行人、总量有限、使用无地域限制、匿名性。 虽然比特币被称为“货币”，但它不是由货币当局发行的，因此在法律上是不可偿还的。 它不是真正的货币。 从本质上讲，比特币应该是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。 .

2、金融机构和支付机构不得开展比特币相关业务

现阶段，金融机构和支付机构不得将比特币作为一种产品或服务进行定价，不得作为交易对手交易或购买比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险范围报道。 或间接为客户提供其他与比特币相关的服务，包括：为客户提供比特币注册、交易、清算、结算等服务； 接受比特币或使用比特币作为支付和结算工具； 开发比特币、人民币和外币兑换服务； 开展比特币存储、托管、抵押等业务； 发行与比特币相关的金融产品； 使用比特币作为信托、基金等的投资标的。

3.加强比特币网站管理

根据《中华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》，提供比特币注册、交易等服务的互联网站点，应当向电信管理机构备案。

根据相关管理部门的认定处罚意见下列关于比特币叙述错误的是，电信管理机构应当依法取缔非法比特币互联网站点。

4、防范比特币可能存在的洗钱风险

中国人民银行各分支机构要密切关注比特币等具有匿名性和跨境流通便利特点的虚拟商品动向和动向，认真研判洗钱风险，研究制定有针对性的预防措施。 措施。 各分支机构要将辖区内依法设立的提供比特币注册、交易等服务的机构纳入反洗钱监管，督促其加强反洗钱监管。

提供比特币注册、交易等服务的互联网网站，应当自觉履行反洗钱义务，识别用户身份，要求用户使用实名注册、注册姓名、身份证号码等信息。

凡提供比特币注册、交易等服务的金融机构、支付机构、互联网站点，发现比特币等虚拟商品交易可疑行为，应立即向中国反洗钱监测分析中心报告，并配合反洗钱监管部门。中国人民银行在反洗钱方面。 洗钱调查活动； 如发现利用比特币进行诈骗、洗钱等犯罪活动的线索，应及时向有关部门举报。

五、加强公募基金知识教育和投资风险提示

各部门、金融机构、支付机构要在日常工作中正确运用货币概念，注意加强公共货币知识教育，正确认识货币，正确看待虚拟商品和虚拟货币，合理投资，合理控制投资风险。 要将维护自身财产安全等理念纳入金融知识普及活动内容，引导公众树立正确的货币观念和投资观念。

各金融监管机构可根据本通知制定相关实施细则。

请中国人民银行最高分支机构、各分行、营业管理部、省会（首府）中心支行将本通知转发辖内各地方金融机构和支付机构。 本通知执行过程中发现的新情况、新问题，请及时向中国人民银行报告。

链接：“通知”的说明

《通知》明确了比特币的性质，认为比特币不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性下列关于比特币叙述错误的是，不是真正意义上的货币。 本质上，比特币是一种特定的货币。 虚拟商品不具有与货币同等的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通。 但比特币交易属于互联网上的一种商品买卖行为，普通人有权参与，风险自负。 和自由。

《通知》要求，现阶段金融机构和支付机构不得以比特币作为产品或服务的标价，不得作为交易对手交易或购买比特币，不得承保与比特币相关的保险业务，不得将比特币纳入其中。在保险。 在职责范围内，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务，包括：为客户提供比特币注册、交易、清算、结算等服务； 接受比特币或使用比特币作为支付和结算工具； 开发比特币和人民币及外币兑换服务； 开展比特币存储、托管、抵押等业务； 发行与比特币相关的金融产品； 使用比特币作为信托、基金等的投资标的。

《通知》规定，作为比特币主要交易平台的比特币互联网站，应当按照《中华人民共和国电信条例》和《中华人民共和国电信管理条例》的规定向电信管理机构备案。中国电信管理学报”。 互联网信息服务”。洗钱风险高，存在被不法分子利用的风险。《通知》要求有关机构按照《通知》要求，认真履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务。按照中华人民共和国《反洗钱法》的要求，有效防范与货币相关的洗钱风险。

为避免以“虚拟货币”名义过度炒作比特币等虚拟商品，损害社会公共利益和人民币法定货币地位，《通知》要求金融机构和支付机构正确使用货币概念在日常工作中，着力加强公众的货币知识。 教育应包括正确认识货币、正确看待虚拟商品和虚拟货币、理性投资、合理控制投资风险、维护好自身财产等观念。 将安全纳入金融知识普及活动内容，引导公众树立正确的货币观念和观念。 投资理念。

比特币网站需要“实名注册”

针对比特币交易市场现状，五部委在《通知》中规定，下列情况不属于比特币的主要风险。 比特币互联网网站作为比特币交易的主要平台，应当依法向电信管理机构备案。 同时，鉴于比特币存在投机、洗钱和犯罪活动的高风险，《通知》要求有关部门履行《中华人民共和国反洗钱法》的要求。 身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，有效防范与比特币相关的洗钱风险。 根据《通知》要求，

未来，以下不是比特币的主要风险。 中国人民银行将根据自身职责，继续密切关注比特币走势及相关风险。

结语：论文题目、论文大纲、世界十大恶犬论文开篇报告、文献综述、硕士、本科论文相关参考资料。

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